POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU - DOPLNĚNÍ POŘADU
Vážení akcionáři,
dovolujeme si Vás informovat o doplnění pořadu jednání valné hromady, která se bude konat dne 19.4.2018 od 9:00 hodin v sídle společnosti, o čemž jste byli informována řádně a včas zaslanou pozvánkou na valnou hromadu, která byla taktéž ve stanoveném termínu zveřejněna na internetových stránkách společnosti. Vzhledem k tomu, že jsme do pořadu opomenuli uvést bod ohledně schvalování smluv o výkonu funkce s novými členy orgánů, informujeme Vás o tomto doplnění - jedná se o bod 11 programu. V ostatní zůstává pořad beze změny.
Pořad valné hromady:
- Zahájení valné hromady
- Ověření usnášeníschopnosti, volba orgánů valné hromady
- Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2017
- Zpráva dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti za rok 2017, o přezkoumání řádné účetní závěrky k 31.12.2017, návrhu představenstva na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2017 a zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2017
- Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2017
- Schválení řádné účetní závěrky k 31.12.2017
- Rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2017
- Rozhodnutí o určení auditora pro audit řádné účetní závěrky za rok 2018
- Volba pana Pavla Plška, nar. 19.10.1972, bytem Bítouchov 169, 513 01 Semily, členem představenstva.
- Volba Ing. Lucie Kobiánové, nar. 23.11.1987, bytem Ostředek 81, 257 24 Chocerady, členkou dozorčí rady.
- Schválení smluv o výkonu funkce s členem představenstva a členkou dozorčí rady
- Závěr
Návrh usnesení k bodu 11 pořadu jednání a jeho zdůvodnění
Usnesení: Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce uzavřenou mezi společností a členem představenstva Pavlem Plškem.
Usnesení: Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce uzavřenou mezi společností a členkou dozorčí rady Ing. Lucií Kobiánovou.
Zdůvodnění: S ohledem na volbu nového člena představenstva a nové členky dozorčí rady se navrhují valné hromadě ke schválení smlouvy o výkonu funkce uzavřené s těmito novými členy orgánů. Smlouvy o výkonu funkce se členy orgánů jsou připraveny ke schválení s osobami, které za výkon funkce pobírají odměnu. Valná hromada byla představenstvem společnosti před hlasováním o tomto bodu pořadu jednání seznámena s obsahem předmětných smluv o výkonu funkce.
Ve Zdislavicích dne 9.4.2018
Představenstvo společnosti ČESKÁ VEJCE CZ, a.s.